केवाईसी दस्तावेज गैर-व्यक्तिक

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केवाईसी दस्तावेज गैर-व्यक्तिक

स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते

प्रतिष्ठान के नाम, पता और गतिविधि का प्रमाण प्रमाण

  • जीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में)
  • दुकान और संस्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/लाइसेंस
  • बिक्री और आयकर विवरणियाँ
  • सीएसटी/वैट प्रमाण
  • बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसाय कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज।
  • भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन चिकित्सा परिषद, खाद्य एवं ड्रग नियंत्रण प्राधिकरण जैसी पंजीकरण संस्थाओं द्वारा जारी लाइसेंस और केंद्र सरकार या राज्य सरकार प्राधिकरण/विभाग द्वारा एकल स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के नाम पर जारी पंजीयन/लाइसेंसिंग दस्तावेज, इत्यादि।
  • डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठानों को जारी किए गए आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) को बैंक खाता इत्यादि खोलने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
  • आयकर अधकारियों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित/स्वीकृत एकल स्वामी के नाम पर पूरी आयकर विवरणी (केवल पावती नहीं) जिससे प्रतिष्ठान की आय ज्ञात हो सके।
  • स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन का बिल।

उपरोक्त में से कोई भी दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे। ये दस्तावेज स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर होने चाहिए।

साथ ही

स्वामी के पहचान और पते का प्रमाण


साझेदारी फर्मों के खाते

  • पंजीयन प्रमाण पत्र
  • भागीदारी विलेख
  • फ़र्म की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति का आधिकारिक रूप से वैध एक दस्तावेज।

साथ ही

यदि हिताधिकारी स्वामी गैर व्यक्ति हों तो सभी साझेदारों/हिताधिकारी स्वामियों- प्राकृतिक व्यक्तियों हैं (15% पूंजी के मालिक हैं या 15% मुनाफे के हकदार हैं) की पहचान और पते का प्रमाण


कंपनियों के खाते

  • निगमीकरण का प्रमाणपत्र
  • संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम
  • निदेशक मंडल का संकल्प और कंपनी के प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को संस्था की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा; तथा
  • संस्था की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के संबंध में आधिकारिक रूप से वैध एक दस्तावेज।

साथ ही

सभी हिताधिकारी स्वामियों (लाभकारी स्वामी गैर व्यक्ति हों तो प्राकृतिक व्यक्तियों) की पहचान और पते का प्रमाण (25% शेयर या पूंजी के स्वामी अथवा शेयर बाज़ार में गैर-सूचीबद्ध कंपनी के मामले में 25% मुनाफे का हक़दार (शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनियों के हितधारी स्वामी अथवा ऐसी सूचीबद्ध कंपनी की बहु मात्रा में मालियत वाली कंपनी के लिए पहचान और पते का प्रमाण आवश्यक नहीं है)


न्यास एवं फाउंडेशन के खाते

  • पंजीयन का प्रमाण पत्र
  • न्यास विलेख: तथा
  • न्यास या फाउंडेशन की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति का आधिकारिक रूप से वैध एक दस्तावेज।

साथ ही

ट्रस्टियों, निष्पादकों, प्रशासकों इत्यादि जैसे व्यक्तियों की पहचान और पते का प्रमाण (लाभार्थी स्वामी- प्राकृतिक व्यक्ति)


अनिगमित संघ अथवा निकाय के व्यक्तिक खाते

  • ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन का संकल्प पत्र
  • उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा
  • उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा धारक व्यक्ति का आधिकारिक रूप से वैध एक दस्तावेज
  • ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोई सूचना

हिंदू अविभक्त परिवार

  • कर्ता द्वारा घोषणा
  • कर्ता के पहचान का प्रमाण
  • सभी वयस्क सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित संयुक्त हिंदू परिवार पत्र
  • व्यस्क सदस्यों के पहचान पत्र

Documents

Details of Annexures for KYC Updation

Annexure D-Self declaration form -Other than Individuals-No change in KYC information

Annexure E-Othe than individuals-Change in KYC information


Last Updated On : Monday, 05-09-2022

ब्याज दर

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